366

В Балашове через подставную фирму было обналичено около 70 миллионов

ДеньгиВ Балашове возбуждено уголовное дело об образовании фирмы через подставных лиц для участия в сомнительных финансовых операциях. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Сотрудники прокуратуры Балашова, анализируя счета ООО «Центр ремонта», установили, что фирма выводит деньги из оборота, а затем обналичивает их. Так, в 2018 году и за прошедшие месяцы 2019 года более 69 миллионов рублей были списаны на физических лиц, организации и услуги, которые на самом деле не оказывались.

Учредителем и директором «Центра ремонта» является местная жительница. Она не управляет фирмой, а лишь выступает номинальным руководителем по просьбе другого человека. Сотрудники СУ СК по Саратовской области возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф до 300 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.

Добавить комментарий